A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por suspeita de envolvimento em fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master e ao Banco Regional de Brasília (BRB). Segundo os investigadores, as irregularidades já provocaram prejuízos de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. O caso é investigado na primeira fase da Operação Compliance Zero.
De acordo com o relatório da PF, Vorcaro teria desempenhado um papel central nas operações envolvendo carteiras de crédito irregulares do Banco Master negociadas com o BRB. Os investigadores apontam que o ex-banqueiro, na condição de controlador do Master, participava diretamente das transações e seria um dos principais beneficiários econômicos das operações.
Além de Vorcaro, a lista de indiciados inclui Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os investigados foram indiciados por suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, parte das perdas está relacionada a carteiras de crédito que não existiriam, atribuídas à Tirreno, empresa apontada pelos investigadores como uma estrutura de fachada utilizada em operações com o BRB.
A corporação afirma que os cerca de R$ 2,7 bilhões correspondem a perdas já formalizadas e reconhecidas, e não apenas a uma estimativa de possíveis prejuízos.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Após concluir esta etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O período adicional deverá ser utilizado para concluir exames periciais pendentes e elaborar um relatório complementar. O indiciamento representa a conclusão da autoridade policial sobre a existência de indícios de envolvimento em crimes, mas não equivale a uma condenação judicial.
