Manaus aparece em primeiro lugar no levantamento de empresas beneficiadas por um esquema de fraudes tributárias investigado pela Receita Federal e pela Polícia Federal (PF). A Operação Tax Mirage foi deflagrada nesta quinta-feira (12) em oito cidades brasileiras e apura irregularidades que ultrapassam R$ 185 milhões.
Segundo os dados da Receita Federal, seis contribuintes de Manaus realizaram R$ 38,5 milhões em compensações tributárias indevidas. Com isso, a capital amazonense concentra o maior número de beneficiários e o maior valor financeiro entre os 32 municípios investigados.
Além disso, o Amazonas também registra irregularidades em Borba, onde um único contribuinte movimentou R$ 17,9 milhões em operações fraudulentas. Somados, os dois municípios representam mais de R$ 56,4 milhões, cerca de 30% do prejuízo nacional.
Operação cumpre mandados em oito cidades
Durante a operação, as equipes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Manaus, Boa Vista, Ji-Paraná, Ponta Grossa, Paranaguá, Curitiba, Porto Belo e Itapema.
A investigação busca identificar os responsáveis pelo esquema e reunir provas sobre as fraudes tributárias.
Empresas recebiam promessas de eliminar dívidas
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso oferecia serviços para eliminar débitos fiscais de empresas por meio de supostos créditos tributários.
Em troca, cobrava uma porcentagem dos valores que seriam abatidos. No entanto, a Receita Federal identificou que os créditos utilizados não existiam.
Os investigados alegavam que as empresas tinham direito à recuperação de valores pagos indevidamente em contribuições previdenciárias. Contudo, os auditores constataram que esses pagamentos nunca ocorreram.
Fraudes facilitavam participação em licitações
Além do prejuízo aos cofres públicos, o esquema também criava vantagens indevidas para as empresas envolvidas.
Isso porque a falsa regularização das dívidas permitia a emissão de certidões fiscais. Dessa maneira, os negócios conseguiam participar de licitações públicas em condições diferentes das empresas que mantinham seus impostos em dia.
Em todo o país, os investigadores identificaram pelo menos 48 contribuintes em dez estados.
Investigação aponta uso de bens de luxo e laranjas
Durante a apuração, os investigadores também encontraram sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos suspeitos.
Entre os bens identificados estão imóveis de alto padrão, veículos de luxo e uma lancha registrada com o nome do principal investigado. Segundo a investigação, uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro custeava a manutenção da embarcação.
Além disso, o grupo teria utilizado pessoas interpostas, conhecidas como laranjas, para registrar propriedades e movimentar recursos.
Agora, as equipes vão analisar o material apreendido durante a operação. A perícia poderá ajudar a identificar outros envolvidos e localizar bens que possam ser bloqueados para ressarcir os cofres públicos.
